爱仕达:关于续聘公司2024年度审计机构的公告

股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2024-018

爱仕达股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届

董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。董事会审计委员会对其2023年审计工作情况及执业质量进行了核查和评价后表示肯定，因此提议继续聘请立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司的审计工作，聘期一年。提请股东大会授权董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3.业务规模

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，

同行业上市公司审计客户7家。

4.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果

裁）人人事件金额

尚余1000连带责任，立信投保的职业保金亚科技、周旭

投资者2014年报多万，在诉险足以覆盖赔偿金额，目前生辉、立信讼过程中效判决均已履行一审判决立信对保千里在

2016年12月30日至2017年

保千里、东北证2015年重组、12月14日期间因证券虚假陈

投资者券、银信评估、2015年报、80万元述行为对投资者所负债务的

立信等2016年报15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29

次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目组成员执业信息

1、人员信息

注册会计师开始从事上开始在立开始为本公司项目姓名执业时间市公司审计信执业时提供审计服务时间间时间项目合伙人杜娜2009年2006年2009年2022年签字注册会计师邱俊杰2019年2013年2019年2022年质量控制复核人魏琴2005年2007年2005年2020年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜娜时间上市公司名称职务

2022年牧高笛户外用品股份有限公司签字注册会计师

2021年宁波卡倍亿电气技术股份有限公司签字注册会计师

2023年杭州爱科科技股份有限公司签字合伙人

2023年牧高笛户外用品股份有限公司签字合伙人

2023年宁波球冠电缆股份有限公司签字合伙人

2023年爱仕达股份有限公司签字合伙人

2023年浙江森马服饰股份有限公司质量控制复核人

2023年浙江新柴股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邱俊杰时间上市公司名称职务

2020年-2023年浙江亿田智能厨电股份有限公司签字会计师

2022年-2023年爱仕达股份有限公司签字会计师

2023年绍兴兴欣新材料股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：魏琴时间上市公司名称职务

2021-2023年迪安诊断技术集团股份有限公司签字合伙人

2021-2023年浙江大东南股份有限公司签字合伙人

2021-2022年江苏中信博新能源科技股份有限公司签字合伙人

2022-2023年国邦医药集团股份有限公司签字合伙人2023年常州聚和新材料股份有限公司签字合伙人

2023年欣灵电气股份有限公司签字合伙人

2022-2023年爱仕达股份有限公司质量控制复核人

2022-2023年贝达药业股份有限公司质量控制复核人

2023年江苏迈信林航空科技股份有限公司质量控制复核人

2023年浙江田中精机股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

立信、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

2023年度财务报告审计费用为140万元，内部控制审计费用20万元，合计

人民币160万元。公司拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司的财务及内部控制审计工作，董事会提请股东大会授权董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会意见公司董事会审计委员会于2024年4月25日召开了第五届董事会审计委员会

第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计

委员查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与立信相关人员进行了充分的沟通与交流，认为立信具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，审计的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同时，立信具备足够的独立性和投资者保护能力。因此，同意公司续聘立信为公司

2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

（二）表决情况及审议程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和

联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。