股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2025-040

爱仕达股份有限公司

关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。

公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

是否需要提交序号制度名称变动情况股东大会审议

1《股东大会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《董事会专门委员会实施细则》修订否

5《总经理工作细则》修订否

6《董事会秘书工作制度》修订否

7《信息披露管理制度》修订否

8《关联交易管理制度》修订是

9《内部控制制度》修订是

10《投资者关系管理制度》修订否

11《内部审计制度》修订否

12《子公司管理制度》修订否

13《财务管理制度》修订否14《对外投资管理制度》修订是

15《防范大股东及关联方占用公司资金制度》修订否

16《对外担保管理制度》修订是

17《募集资金管理制度》修订是《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其

18修订否变动的管理办法》

19《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

20《外部信息使用人管理制度》修订否

21《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

22《突发事件管理制度》废止否

23《期货套期保值业务内部控制制度》修订否

24《远期外汇交易业务内控管理制度》修订是

25《董事会审计委员会年报工作制度》废止否

26《独立董事年报工作制度》废止否

27《风险投资管理制度》修订否

28《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》修订是

29《独立董事专门会议工作制度》修订否

30《会计师事务所选聘制度》修订否

31《董事、高级管理人员离职管理制度》新制定否

32《对外提供财务资助管理制度》新制定是

33《委托理财管理制度》新制定否

34《重大信息内部报告制度》新制定否修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》更名为《董事和高级管理人员持股及变动管理方法》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述治理制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，其中第1、2、

3、8、9、14、16、17、24、28、32项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

上述修订、新制定治理制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日