证券代码：002403证券简称：爱仕达公告编号：2026-024

爱仕达股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2026年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县黄河路69号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席情况：

参加本次股东会的股东及股东代表共161人，代表股份184764924股，占公司有表决权股份总数的54.2408%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份183617734股，占公司有表决权总股份的

53.9040%。通过网络投票的股东155人，代表股份1147190股，占公司有表决

权股份总数的0.3368%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共156人，代表股份1147290股，占公司有表决权股份总数的0.3368%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东155人，代表股份1147190股，占公司有表决权股份总数的0.3368%。

公司全体董事、部分高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

同意184486824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8495%；

反对240500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302%；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0204%。

（二）、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

同意184488224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8502%；

反对240500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1302%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0196%。

（三）、审议通过《公司2025年度利润分配预案》

同意184479624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8456%；

反对251400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1361%；弃权33900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意861990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1327%；反对251400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.9125%；弃权33900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.9548%。

（四）、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意184501724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8575%；

反对227800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1233%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意884090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.0590%；反对227800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.8555%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.0855%。

（五）、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬金额确认及2026年度薪酬发放方案的议案》

同意184465524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380%；

反对264000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1429%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东总表决情况：

同意847890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

73.9037%；反对264000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

23.0107%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.0855%。

（六）、审议通过《关于出售资产的议案》

同意184477924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8447%；

反对253000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1369%；弃权34000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波、华欣楠律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日