证券代码：002403证券简称：爱仕达公告编号：2026-021

爱仕达股份有限公司

关于增加2025年度股东会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六

届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》及《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司定于2026年5月19日（星期二）以现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，具体详见公司于2026年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售资产的公告》（公告编号：2026-016）及《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

2026年4月29日，公司董事会收到公司实际控制人之一陈灵巧女士提交的

《关于提请增加2025年度股东会临时提案的函》，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，陈灵巧女士提请将《关于出售资产的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内向其他股东发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

经公司董事会审核，截至本公告披露日，陈灵巧女士直接持有公司股份

16582500股，持股比例4.87%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》

等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截止2026年05月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县黄河路69号公司会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√2.00《公司2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√《关于公司董事、高级管理人员2025年度

5.00薪酬金额确认及2026年度薪酬发放方案的非累积投票提案√议案》

6.00《关于出售资产的议案》非累积投票提案√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度述职报告。

上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，议案3-5公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：

1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月15日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：

00

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（四）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县黄河路69号公司会议室

（五）会议联系方式

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：IR@asd.com.cn

联系人：胥驰骋

（六）会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱仕投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2爱仕达股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席爱仕达股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年年度报告及摘要》√

3.00《公司2025年度利润分配预案》√

4.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬

5.00√金额确认及2026年度薪酬发放方案的议案》

6.00《关于出售资产的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：