爱仕达:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002403证券简称：爱仕达公告编号：2026-011

爱仕达股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月24日在上海市中山南路969号谷泰滨江大厦20楼以现场方式召开，会议通知及会议材料于2026年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年度董事会工作报告》。

2025年度担任公司独立董事的孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生分别

向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-216967908.10元可供股东分配的利润为

-30695995.87元；2025年度母公司报表实现净利润-60674957.40元，可供股东分配的利润为616614307.14元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配方案综合考虑了企业经营状况、盈利能力、资金需求及投

资者回报等因素，不会影响公司正常经营和长远发展，且兼顾了股东的即期利益和长远利益。方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，也符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要，预计2026年度将与公司实际控制人（陈合林、陈文君、陈灵巧）、控股股东爱仕达集团有限公司、参股公司浙江嘉

特保温科技股份有限公司等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易，涉及租赁资产、商品买卖等，预计金额不超过2291.60万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易预计无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票，4票回避。本议案为关联交易事项，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方，林富青先生为陈合林先生的妻弟，肖乐心先生在控股股东爱仕达集团有限公司担任财务总监，均回避表决。

本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

（六）审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权董事长根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。（八）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬金额确认及2026年度薪酬发放方案的议案》

公司对2025年度董事、高级管理人员的薪酬发放金额予以确认，具体详见公司于2026年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬发放将根据最新修订的《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中的相关规定进行。董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

其中，董事薪酬的构成与标准包括：

（1）在公司担任具体职务的内部董事按其所任职的公司岗位、职务，以及