证券代码：002403证券简称：爱仕达公告编号：2026-001

爱仕达股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年1月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月5日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席情况：

参加本次股东会的股东及股东代表共272名，代表股份185912535股，占公司有表决权股份总数的54.5777%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份183617634股，占公司有表决权总股份的

53.9039%。通过网络投票的股东267名，代表股份2294901股，占公司有表决

权总股份的0.6737％。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共267名，代表股份2294901股，占公司有表决权总股份的0.6737%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东267名，代表股份2294901股，占公司有表决权总股份的0.6737%。

公司全体董事、部分高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《关于2026年度公司担保额度预计的议案》

同意184485434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2324%；

反对1271801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6841%；弃权

155300股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0835%。

2、审议通过《关于公司2026年度综合授信的议案》

同意184549835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2670%；

反对1208300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6499%；弃权

154400股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0830%。

3、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意184542035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2628%；

反对1215500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6538%；弃权

155000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0834%。

4、审议通过《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》

同意184548535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2663%；

反对1207200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6493%；弃权

156800股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所朱彦颖、沈高妍律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二六年一月六日