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关于爱仕达股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

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2025年度股东会的

法律意见书

致：爱仕达股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年4月24日，公司召开

第六届董事会第十五次会议，决议召集本次股东会。

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公司已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上

刊登了《爱仕达股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议

事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达20日。

2026年4月30日，公司刊登了《关于增加2025年度股东会临时提案的补充通知》，2026年4月29日公司董事会收到公司实际控制人之一陈灵巧女士提交的《关于提请增加2025年度股东会临时提案的函》，提请将《关于出售资产的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。经公司董事会审核，同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原股东会通知事项不变。

（二）本次股东会的召开本次股东会现场会议于2026年5月19日14点00分在浙江省嘉兴市嘉善县黄河路69号公司会议室如期召开。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2026年5月19日9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共161人，代表有表决权股份

184764924股，所持有表决权股份数占公司股份总数的54.2408%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

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经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名，均为截至

2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司股东，该等股东持有公司股份183617734股，占公司股份总数的

53.9040%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计155人，代表有表决权股份1147190股，占公司股份总数的0.3368%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计156人，代表有表决权股份1147290股，占公司股份总数的0.3368%。

（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）公司董事、高级管理人员。）

（二）出席及列席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席及列席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

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经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本次股东会的表决结果如下：

1、《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意184486824股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8495%；反对240500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1302%；弃权37600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0204%。

本议案通过。

2、《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意184488224股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8502%；反对240500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1302%；弃权36200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0196%。

本议案通过。

3、《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意184479624股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8456%；反对251400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1361%；弃权33900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0183%。

本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意861990股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的75.1327%；反对251400股，占出席会议的

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中小投资者股东所持有效表决权股份总数的21.9125%；弃权33900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的2.9548%。

4、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意184501724股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8575%；反对227800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1233%；弃权35400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0192%。

本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意884090股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的77.0590%；反对227800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的19.8555%；弃权35400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.0855%。

5、《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬金额确认及2026年度薪酬发放方案的议案》

表决结果：同意184465524股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8380%；反对264000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1429%；弃权35400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0192%。

本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意847890股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的73.9037%；反对264000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的23.0107%；弃权35400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.0855%。

6、《关于出售资产的议案》

表决结果：同意184477924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8447%；反对253000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1369%；弃权34000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0184%。

本议案通过。

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本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

6上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于爱仕达股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

李波周万鑫

负责人：经办律师：

沈国权华欣楠

2026年5月19日

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