股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2025-046

爱仕达股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共224名，代表股份184070684股，占公司有表决权股份总数的54.0369%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份183617634股，占公司有表决权总股份的

53.9039%。通过网络投票的股东219名，代表股份453050股，占公司有表决权

总股份的0.1330％。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共219名，代表股份453050股，占公司有表决权总股份的0.1330%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的股东219名，代表股份453050股，占公司有表决权总股份的0.1330%。

公司全体董事、部分监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意183994284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585％；

反对62200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0077％。

此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意183996184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；

反对61100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073％。

此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意183996184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；

反对61100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073％。此提案为特别决议，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意183995084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；

反对62200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073％。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意183996284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％；

反对61100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0072％。

6、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

同意183996284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596％；

反对61100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0072％。

7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意183995184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％；

反对62100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％；弃权13400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073％

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意183994884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；

反对62500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0072％。

9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意183994684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587％；

反对60600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084％

10、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内控管理制度>的议案》

同意183994684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587％；

反对60600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0084％。

11、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意183996084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595％；

反对61300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0072％。

12、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

同意183996784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599％；

反对60600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329％；弃权13300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0072％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所周冰、沈高妍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日