爱仕达:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002403证券简称：爱仕达公告编号：2026-

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爱仕达股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截止2026年05月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县黄河路69号公司会议室

二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于续聘公司2026年度审计机构的议

4.00非累积投票提案√案》《关于公司董事、高级管理人员2025年

5.00度薪酬金额确认及2026年度薪酬发放方非累积投票提案√案的议案》

2、公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度述职报告。

上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，议案3-5公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：

1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业

执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年5月15日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（四）登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县黄河路69号公司会议室

（五）会议联系方式

联系电话：0576-86199005传真：0576-86199000

邮箱：IR@asd.com.cn

联系人：胥驰骋

（六）会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱仕投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2爱仕达股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席爱仕达股份有限公司于2026年05月

19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年年度报告及摘要》√

3.00《公司2025年度利润分配预案》√

4.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬