证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2025—044

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长周国建先生

6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计206人，代

表股份251707331股，占公司有表决权股份总数的44.94%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份249467131股，占公司有表决权股份总数的44.54%；通过网络投票出席会议的股东196人，代表股份2240200股，占公司有表决权股份总数的0.40％。

其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）200人，代表股份6289900股，占公司有表决权股份总数的1.12%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份比例股份比例股份比例

25139243199.87%2241000.09%908000.04%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权股份比例股份比例股份比例

597500094.99%2241003.56%908001.44%

表决结果：本议案获表决通过。

2.审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》

2.01审议通过了《股东会议事规则》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权

股份比例股份比例股份比例25139143199.87%2241000.09%918000.04%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权股份比例股份比例股份比例

597400094.98%2241003.56%918001.46%

表决结果：本议案获表决通过。

2.02审议通过了《董事会议事规则》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份比例股份比例股份比例

25138583199.87%2241000.09%974000.04%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权股份比例股份比例股份比例

596840094.89%2241003.56%974001.55%

表决结果：本议案获表决通过。

2.03审议通过了《独立董事议事规则》

表决情况：同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份比例股份比例股份比例

25138543199.87%2242000.09%977000.04%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权股份比例股份比例股份比例

596800094.88%2242003.56%977001.55%

表决结果：本议案获表决通过。

2.04审议通过了《募集资金管理制度》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份比例股份比例股份比例

25139173199.87%2241000.09%915000.04%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权

股份比例股份比例股份比例597430094.98%2241003.56%915001.45%

表决结果：本议案获表决通过。

2.05审议通过了《关联交易决策制度》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份比例股份比例股份比例

25138553199.87%2241000.09%977000.04%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权股份比例股份比例股份比例

596810094.88%2241003.56%977001.55%

表决结果：本议案获表决通过。

2.06审议通过了《对外担保管理制度》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份比例股份比例股份比例

25133553199.85%2241000.09%1477000.06%其中，中小投资者表决情况：同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权股份比例股份比例股份比例

591810094.09%2241003.56%1477002.35%

表决结果：本议案获表决通过。

2.07审议通过了《累积投票制实施细则》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份比例股份比例股份比例

25137233199.87%2241000.09%1109900.04%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权股份比例股份比例股份比例

595490094.67%2241003.56%1109901.76%

表决结果：本议案获表决通过。

3.审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份比例股份比例股份比例

25139473199.88%2244000.09%882000.04%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权股份比例股份比例股份比例

597730095.03%2244003.57%882001.40%

表决结果：本议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见

浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资

格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1.公司2025年第一次临时股东大会决议

2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2025年11月29日