证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2025—038

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会

议的通知于2025年11月7日以邮件方式发出，董事会于2025年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的公告》同时刊登于2025年11月13日的《证券时报》。

二、逐项审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》

公司董事对本议案逐项表决结果如下：

子议案子议案名称表决结果序号同意反对弃权

2.1《股东会议事规则》9票0票0票

2.2《董事会议事规则》9票0票0票

2.3《独立董事议事规则》9票0票0票

2.4《募集资金管理制度》9票0票0票

2.5《关联交易决策制度》9票0票0票

12.6《对外担保管理制度》9票0票0票

2.7《累积投票制实施细则》9票0票0票

2.8《总经理工作细则》9票0票0票

2.9《董事会秘书工作细则》9票0票0票

2.10《董事会审计委员会工作规则》9票0票0票

2.11《对外投资管理制度》9票0票0票

2.12《内部控制管理制度》9票0票0票

2.13《内部审计制度》9票0票0票

2.14《重大事项内部报告制度》9票0票0票

2.15《证券投资管理制度》9票0票0票

2.16《董事和高级管理人员薪酬管理制度》9票0票0票

2.17《董事和高级管理人员离职管理制度》9票0票0票2.18《董事和高级管理人员持有及买卖本公9票0票0票司股票管理制度》

2.19《信息披露事务管理制度》9票0票0票

2.20《投资者关系管理制度》9票0票0票2.21《互动易平台信息发布及回复内部审核9票0票0票制度》

2.22《内幕信息知情人登记管理制度》9票0票0票

2.23《年报信息披露重大差错责任追究制度》9票0票0票

上述子议案中，子议案2.1-议案2.7尚需提交公司股东大会审议。制定及修订后的相关管理制度同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

2的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于

2025年11月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会。会议通知详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2025年11月13日

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