嘉欣丝绸:2025年度董事会工作报告

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公

司章程》等内控制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，认真执行公司的发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。

现将公司董事会2025年度的工作情况汇报如下：

一、2025年度公司整体经营情况

2025年，全球经济复苏动能不足，国际贸易壁垒加剧，造成海外市场需求

受到一定的影响，国内消费市场呈现结构性分化，服装内需增速持续低于社会消费品零售总额增速。面对复杂多变的国内外经济环境，公司以“巩固实业、开源节流；鼓足干劲、开拓奋进”为年度企业主题，在董事会的正确领导下，全体员工攻坚克难，有效应对国际形势、市场环境变化等多重挑战，各业务板块实现稳步发展，整体经营情况呈现稳中有进、质效双升的良好态势。

报告期内，公司实现营业收入47.47亿元，同比增长4.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，同比增长12.04%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，同比增长17.34%，实现出口贸易额3.76亿美元，同比增长11.98%，自有品牌“金三塔”营业收入和净利润同比分别增长22.85%和30.18%，主营业务各项经营指标实现正向增长，发展韧性持续显现。

外贸业务板块，在关税和汇率波动的双重挑战下实现业绩突破，出口额创历史新高。全年成功开发新客户超120个，开发成功率同比大幅提升，超千万美元客户数量增加，客户结构持续优化。围绕环保、科技、功能化方向深化产品研发，推出的“智能温控面料”和“抗菌抗病毒面料”等创新产品，吸引了国际快时尚品牌客户新增订单。个性化的定制服务为客户提供服装供应链全流程解决方案，客户黏性进一步增强，市场开拓与客户维护成效显著。

生产制造板块，通过落实各项提质增效举措，经营业绩显著改善。服装生产企业通过人员结构与外协生产优化、费用管控等措施，实现运营成本同比下降

16%的降本目标。各企业持续推进管理提升与数字化转型，制度体系重塑和绩效机

制优化落地见效，“机器换人”“去技能化”加速推进制造环节数字化和智能化升级，车间运转效率和产品质量得到有效提升，生产环节的提质增效对外贸业务的支撑作用进一步显现。

供应链建设方面，公司持续夯实嘉兴本地、内地和海外三大供应链集群建设，随着海外生产基地产能不断提升，三大供应链集群呈现均衡协同发展的良好态势。

报告期内，嘉兴本地服装供应链企业效益显著提升，内地供应链持续拓展和稳固，海外供应链产能稳步增长，供应链整体稳定性和竞争力进一步提升。柬埔寨嘉欣丝绸工业园产能的爬升有效带动了海外订单增长，“筑巢引凤”策略逐见成效。

研发设计方面，公司以“科技+时尚”带动产品升级。3D 设计从梭织服装拓展至针织、面料领域，结合 AI 算法实现面料纹理、花型、色彩的智能推荐，精准对接市场潮流变化，提升设计精准度与针对性，减少无效设计损耗，产品开发周期缩短 40%，订单转化率大幅提升。3D+AI 数字化设计的运用，有效带动了设计效率的提升和外贸订单的增长。

自有品牌“金三塔”以产品创新、渠道深耕、供应链升级为驱动，实现品牌价值与经营效益双提升。研发端，聚焦科技与文化融合，突破传统痛点，推出可机洗速干、发热抗菌等差异化产品，植物印染技术实现环保与功能兼备，获“2025浙江制造精品”认证；渠道端，构建线上线下全域网络，内容电商精准投放，高端商超合作深化，新增南湖机场旗舰店等标杆店铺；供应链端，依托全产业链优势，建设嘉欣丝绸（高县）高品质蚕桑基地，投建智能立体仓库，强化品质管控与智造能力；营销端，与二次元等 IP 及国内知名博物馆联名，打入年轻消费圈层，核心品类内衣、家居服线上销售稳居相关主流平台单品前列，品牌价值与市场认可度持续提升。

金蚕网坚守专业行业平台定位，不断巩固行业价格风向标地位。金蚕网不断完善茧丝绸价格指数体系，提升指数权威性，价格引领力和市场影响力进一步增强；线下原料超市聚焦深耕大客户和新领域拓展，初步形成了覆盖丝绸主要产销区域的销售网络，销售额不断增长；金蚕网公司准确研判厂丝价格走势，科学管理库存，有效防范经营风险，原料贸易保持高位运行，深化上下游全链条合作，为茧丝绸行业高质量发展发挥积极作用。

2运营管理体系持续优化，为高质量发展提供支持和保障。财务管理稳健高效，

融资成本有效降低，业财融合不断完善；财务投资结构不断优化，有序退出部分不确定性增加的项目，获得稳健收益的同时，规避了潜在的投资风险；加强应收款和存货管控，有效防范经营风险；报告期内，公司获评中纺联科技进步奖一等奖及“浙江省民营跨国公司‘领航企业’”等多项省部级荣誉。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议的召开和出席情况

公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董

事会会议，对定期报告和各类重大事项进行审议和决策。全年共召开6次董事会会议，会议具体出席情况如下：

是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会次数次数议周国建61500否张国强60510否徐鸿61500否沈凯军61500否费锦红61500否翁胜斌61500否郑晓51400否刘卓明61500否周国胜61500否金若愚10100否

所有董事能够做到认真审议议案，经过充分沟通讨论，形成一致意见，对公司的重大经营决策提出意见，以谨慎的态度行使表决权，并坚决监督和推动董事会决议的执行。同时，公司董事能够积极参加履职能力提升培训和警示教育材料的学习，熟悉有关法律法规，勤勉履行董事职责。

（二）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。报告期内，审计委员会共召开8次会议，全程跟进财务报告审计工作，与会计师保持密切沟通，确保审计质量；定期听取内审汇报，审议各季度内审专项检查报告及内部控制评价报告、非经营性资金占用情况报告等，有效指导公司内控与风险管理。提名委员会召开

32次会议，审查了联席董事长、董事会秘书的任职资格及履职能力。薪酬与考核

委员会召开了1次会议，审定了2024年董监高履职情况及薪酬、审议了2025年度薪酬政策等。战略委员会召开了1次会议，讨论并审定了公司发展战略及

2025年度经营计划等，为公司持续稳定发展提供了有力保障。

（三）独立董事履职情况

报告期内，全体独立董事除了出席董事会、列席股东会外，积极参加公司的经营管理会议，参与公司重大决策，充分发挥专业优势和监督职能，为完善公司治理、防范经营风险等提供了独立客观的意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（四）信息披露工作

报告期内，公司能够真实、准确、完整、及时地披露定期报告和临时公告，客观反映公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护中小投资者的知情权，公司连续六年在深交所信息披露考核中获得最高的“A”级评定。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，充分利用投资者关系互动平台、业绩说明会、投资者现场调研、券商策略会、反路演等多种形式，加强与投资者的沟通交流，能够专业、全面、客观的进行解答和沟通，积极传递公司价值，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景，提升公司在资本市场的形象。

（六）公司规范运作及治理情况

报告期内，公司持续优化公司治理结构，建立健全内部控制体系和制度，不断提升公司规范运作水平。公司以制度修订为抓手，持续深化治理体系建设。报告期内，根据最新颁布《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法规和监管的要求，修订（含制定）了《公司章程》和23项内部管理制度，监事会职权有序过渡到董事会审计委员会。通过本次公司治理架构的调整，公司进一步夯实了治理基础，强化了董事会的监督职能和风险防控能力，有效提升了决策效率。

三、2026年公司董事会重点工作

2026年，公司董事会将严格按照法律法规及规章制度的规定，积极发挥在

公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，在

4宏观经济形势和市场环境存在不确定性的情况下，力争较好地完成公司各项经营目标。同时，公司董事会将坚持发展与规范并重，重点推进以下工作：

（一）持续优化公司治理，夯实发展根基

全面落实《上市公司治理准则》等制度要求，持续优化公司治理结构，完善内部控制和风险防控体系，保障股东会、董事会及各专门委员会规范有序运作，不断增强公司治理的规范性与透明度，为长期稳健发展筑牢制度保障。

（二）提升信息披露质量，强化合规管理

公司将继续严格按照相关法律法规及监管的要求，坚守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，进一步优化信息披露流程，加强岗位人员培训，抓实各环节管控，以高质量信息披露传递公司价值，维护投资者知情权。

（三）加强投资者关系管理，优化市场形象

公司将继续加强与机构投资者和中小投资者交流，做好投资者现场调研接待工作，积极参加券商策略会、反路演等活动，积极传递公司生产经营情况、发展战略和经营理念，增进投资者对公司的价值认同，切实提升公司在资本市场的认可度。

（四）提升履职能力，赋能科学决策

公司将不定期组织董事和高级管理人员开展监管政策学习、行业交流与实地调研，聚焦合规管理、战略决策、风险防控等领域进行常态化学习，全面提升履职能力。同时，充分发挥独立董事的监督和专业支撑作用，推动董事会科学决策、规范履职，为公司高质量发展提供坚实保障。