证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2026—030

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会

议的通知于2026年6月17日以邮件方式发出，全体董事同意豁免会议通知的提前送达时限，董事会于2026年6月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交公司股东会审议。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》详见巨潮资讯网

(http://cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2026年7月3日召开2026年第一次临时股东会。会议通知详见 2026 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)

上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年6月18日