证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2025—016

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》。为进一步优化公司治理结构，公司拟在董事会中设“联席董事长”，需对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

一、修订《公司章程》相关条款序号原条款修订后条款

第六十八条股东大会由董事长第六十八条股东大会由董事长主持。董主持。董事长不能履行职务或不履行职事长不能履行职务或不履行职务时，由联席董务时，由副董事长主持，副董事长不能事长主持；联席董事长不能履行职务或不履行履行职务或者不履行职务时，由半数以职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行上董事共同推举的一名董事主持。职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百零六条董事会由9名董第一百零六条董事会由9名董事组成，

2事组成，设董事长1人，副董事长2人。设董事长1人，联席董事长1人，副董事长

1人。

第一百一十五条董事长和副董第一百一十五条董事长、联席董事长和事长由董事会以全体董事的过半数选副董事长由董事会以全体董事的过半数选举

3举产生。产生。

第一百一十七条公司副董事长第一百一十七条公司联席董事长、副

协助董事长工作，董事长不能履行职务董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职或者不履行职务的，由联席董事长履行职务；

务；副董事长不能履行职务或者不履行联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，

4职务的，由半数以上董事共同推举一名由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务董事履行职务。或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化，授权公司管理层办理相关备案登记手续。上述变更事项备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

二、修订《股东大会议事规则》相关条款序号原条款修订后条款

第三十条股东大会由董事长主第三十条股东大会由董事长主持。董事持。董事长不能履行职务或不履行职务长不能履行职务或不履行职务时，由联席董事时，由副董事长主持，副董事长不能履长主持；联席董事长不能履行职务或不履行职

1

行职务或者不履行职务时，由半数以上务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职董事共同推举的一名董事主持。务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除上述条款内容修改外，《股东大会议事规则》其他条款未发生变化。

三、修订《董事会议事规则》相关条款序号原条款修订后条款

第十七条董事长和副董事长由全第十七条董事长、联席董事长和副董事

1体董事过半数选举产生。长由全体董事过半数选举产生。

第十九条公司副董事长协助董事第十九条公司联席董事长、副董事长协长工作，董事长不能履行职务或者不履助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董行职务的，由联席董事长履行职务；联席董事

2事长不能履行职务或者不履行职务的，长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事

由半数以上董事共同推举一名董事履长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务。行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十五条董事会由9名董事组第三十五条董事会由9名董事组成，包括

3成，包括独立董事3人。董事会设董事独立董事3人。董事会设董事长1人，联席董事长1人，副董事长2人。长1人、副董事长1人。

除上述条款内容修改外，《董事会议事规则》其他条款未发生变化。

《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订尚需提交

公司股东大会审议。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2025年3月28日