证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2026—032

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形；

2.本次股东会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

3.本次股东会不存在临时增加提案的情形。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月3日（星期五）下午15:00；

（2）网络投票时间：*通过深交所交易系统投票的时间为2026年7月3日的

交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；*通过互联网投票系统投票的时间为：2026年7月3日9:15—15:00。

2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长周国建先生

6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

7.会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共计193人，代表

股份251042555股，占公司有表决权股份总数的44.82%。

其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份248999171股，占公司有表决权股份总数的44.46%；通过网络投票出席会议的股东184人，代表股份2043384股，占公司有表决权股份总数的0.36％。

其中出席本次股东会的中小投资者（除上市公司的董事和高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）188人，代表股份6532084股，占公司有表决权股份总数的1.17%。

公司部分董事出席本次股东会，董事会秘书等部分高级管理人员列席本次股东会，见证律师现场进行见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议

股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份数（股）有效表决权股份比例股份比例股份比例

25038868599.74%5051700.20%1487000.06%其中，中小投资者表决情况：

同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小投资者中小投资者中小投资者

股份数（股）股份数（股）股份数（股）有效表决权有效表决权有效表决权股份比例股份比例股份比例

587821489.99%5051707.73%1487002.28%

表决结果：本议案获表决通过。

四、律师出具的法律意见

浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、

出席股东会人员资格及股东会表决方式符合《公司法》、《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2026年第一次临时股东会律师见证法律意见书》全文刊登

在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。五、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议

2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年7月4日