证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2025-069

北京四维图新科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月22日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员

发出了《关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知》。2025年10月28日公司第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以非现

场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的议案》；

1董事会同意对公司第一期员工持股计划涉及的不得买卖公司股票的

期间、存续期限延长内容进行相应调整。

关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的公告》。

。

3、审议通过《关于变更英文名称及修订〈公司章程〉的议案》，并

同意提交2025年第四次临时股东大会审议；

为更好契合公司战略布局，同意公司英文名称由“Navinfo Co.Ltd.”变更为“SeeWay.ai Co.Ltd.”，并修订《公司章程》相关条款。同意公司在深交所的英文证券简称由“Navinfo”变更为“SeeWay.ai”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《〈公司章程〉修订案》。

4、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2二〇二五年十月二十八日

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