证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2026-021

北京四维图新科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认及

2026年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《公司董事、高级管理人员2025年薪酬议案及2026年薪酬方案》，因全体董事回避表决，本议案将直接提交2025年度股东会审议。

一、董事、高级管理人员2025年薪酬情况从公司获姓名性别年龄职务任职状态得的税前是否在公报酬总额司关联方（万元）获取报酬张盈女40董事长现任0是张鹏男47董事长离任0是刘伯年男46董事现任0是郝春深男59董事离任0是

程鹏男50副董事长、总经理现任182.64否

毕垒男50董事、副总经理现任101.07否

姜晓明男46董事、副总经理、财务总监现任87.22否李克强男63独立董事离任0否

任光明男62独立董事现任1.25否王小川男48独立董事现任15否王啸男51独立董事现任15否

霍敬宇男43职工代表董事现任94.15否

1孟庆昕女52副总经理、董事会秘书现任102.04否

梁永杰男49副总经理现任101.46否

合计--------699.83--

二、董事、高级管理人员2026年薪酬方案

1、适用对象

公司领取薪酬（津贴）的董事及高级管理人员。

2、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过后生效实施，至新薪酬方案经有权机构审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通

过后生效实施，至新薪酬方案经有权机构审议通过后失效。

3、薪酬标准

3.1董事薪酬

公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），不以董事职务领取津贴，依据其在公司担任的具体管理职务对应的薪酬标准领取薪酬，并按照公司相关考核制度及实际履职情况进行考核。

未在公司担任职务的独立董事，津贴标准为15万元/年（税前），按月平均发放。

3.2高级管理人员薪酬

公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪金。

4、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，薪

2酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励构成。

（一）基本薪酬：依据其担任职务的岗位责任等级及能力等级确定，按月发放。

（二）绩效薪酬：根据公司经营业绩目标完成情况以及个人业

绩贡献确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，按照绩效考核周期及考核结果予以发放。

（三）中长期激励：公司将根据经营发展需要及资本市场情况，适时采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的

中长期激励方式，具体方案依据国家相关法律法规另行制定并履行相应审批程序。

上述绩效薪酬及中长期激励的确定与发放应以绩效考核评价结果作为重要依据。

5、其他规定

公司任职的非独立董事及高级管理人员，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露且完成绩效评价后予以支付，绩效评价应以经审计的财务数据为基础开展。

公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职期限计算并予以发放。

上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

三、备查文件

3第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

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