证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2025-087

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月12日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易

所系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026年01月07日

7、出席对象：（1）于2026年1月7日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座 1303 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于增补张盈女士为公司第六届董事会非

1.00非累积投票提案√

独立董事的议案关于部分募集资金投资项目延期及子项目

2.00非累积投票提案√

调整的议案

2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会审计委员会第十三次会议及第

六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，具体内容详见2025年12月24日公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。三、会议登记等事项

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；

2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的

授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年1月8日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

4.登记时间：2026年1月8日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

5.登记地点：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座董事会办公室；

6.会议联系方式：

（1）联系人：孟庆昕、秦芳

（2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909

（3）电子邮箱：dongmi@seewayai.com、qinfang@seewayai.com

（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座董事会办公室

7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2025年12月23日