证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2026-011

北京四维图新科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月16日以电子邮件的方式向公司全体董事及有关人员发出了《关于召开

公司第六届董事会第十九次会议的通知》，于2026年4月27日在北京经

济技术开发区景园北街 2号 BDA国际企业大道 56栋亦庄四维图新大厦

召开第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出

席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长张盈主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，并同意提交2025年度股东会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025

1年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事任光明、王小川、王啸向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，公司离任董事李克强向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

2、审议通过《公司2025年度报告全文及其摘要》，并同意提交2025年度股东会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》，刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，并同意提交2025年

度股东会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》，并同

意提交2025年度股东会审议；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意

见的审计报告（XYZH/2026BJAA7B0290），公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为103535417.11元，期末未分配利润金额为

2-869209344.29元。母公司实现净利润为788191320.28元，期末未分配

利润金额为395250245.76元。

综合考虑各方面因素，公司拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至2025年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为103535417.11元，每股收益为0.0443元/股，每股收益低于0.1元人民币，

属于净利润为正可不进行现金分红的特殊情况。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的资金。公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师

3事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《北京四维图新科技股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

7、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的议案》，并同意提交2025年度股东会审议；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

外部审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、行业标准以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工

作量等实际情况确定2026年最终的审计收费，合计不超过240万元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的公告》。

8、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2025年度股东会审议；

同意公司及子公司2026年向兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行等18家银行申请最高综合授信共计52亿元

融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、付款保函、预付款保函、质量保函、投标保函等）等融资业务。上述额度自股东会审议通过之日起一年内循环使用。

为提高授信工作办理效率，由股东会授权董事会根据经营需要在额度范围内向18家银行申请授信及债权融资，同时在上述授信额度内，拟授权公司法定代表人/董事/总经理程鹏在上述银行的最高综合授信额度

内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

9、审议通过《公司2026年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

10、审议通过《公司2025年度社会责任报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

11、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

12、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并

同意提交2025年度股东会审议；

同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并对2026年初至目前与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。

关联董事程鹏、毕垒、姜晓明、霍敬宇回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。

13、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

6独立董事任光明、王小川、王啸回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

14、审议通过《关于下属公司为武汉杰开科技有限公司提供财务资助展期的议案》，并同意提交2025年度股东会审议；

公司下属公司合肥杰发科技有限公司向武汉杰开科技有限公司提供

额度不超过人民币4000万元（含4000万元）的财务资助拟将其展期至

2027年6月30日。

本次财务资助展期主要是为了满足武汉杰开科技有限公司生产经营

资金需要，财务资助展期整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次财务资助展期事项。

关联董事程鹏、毕垒、姜晓明回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属公司为武汉杰开科技有限公司提供财务资助展期的公告》。

15、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意提交2025年度股东会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

716、审议通过《公司董事、高级管理人员2025年薪酬议案及2026年薪酬方案》，因全体董事回避表决，本议案将直接提交2025年度股东会审议；

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的部分内容。

董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（1）董事薪酬：公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），不以董事职务领取津贴，依据其在公司担任的具体管理职务对应的薪酬标准领取薪酬，并按照公司相关考核制度及实际履职情况进行考核。未在公司担任职务的独立董事，津贴标准为15万元/年（税前），按月平均发放。

（2）高级管理人员薪酬：公司高级管理人员依据其在公司担任的具体

管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪金。

（3）薪酬构成：在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励构成。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决9票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的公告》。

17、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交2025年度股东会审议；

8表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资的议案》，并同意提交2025年度股东会审议；

公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过

人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

19、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

9特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

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