证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2025-079

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月01日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交

易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年11月26日

7、出席对象：（1）于2025年11月26日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座 1303 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√变更英文名称、调整治理结构并修订《公

1.00非累积投票提案√司章程》的议案

2.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《信息披露管理制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于修订《投资决策管理制度》的议案非累积投票提案√

7.00关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

8.00关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

9.00关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员离职管理

10.00非累积投票提案√制度》的议案2、上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议和第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年10月29日和2025年11月15日公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案1.00、2.00、3.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

5、提案1.00为第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于变更英文名称及修订〈公司章程〉的议案》与第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》合并提案。

三、会议登记等事项

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；

2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章

的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月27日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

4.登记时间：2025年11月27日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

5.登记地点：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座董事会办公室；

6.会议联系方式：

（1）联系人：孟庆昕、秦芳

（2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909

（3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com

（4）联系地址：北京市海淀区永旭南路 1 号四维图新大厦 A 座董事会办公室

7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；2、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2025年11月14日