远东传动:第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2026-040

许昌远东传动轴股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年8月14日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于2026年8月3日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事0名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘硕先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《2026年半年度报告全文及摘要》；

2026年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）及《公司2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金2026年半年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》；公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出的，依据充分、合理，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产状况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

本次计提资产减值准备已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-042）。