远东传动:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002406 证券简称：远东传动公告编号：2026-045

许昌远东传动轴股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 28 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第四次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于

2026 年 10 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名（其中：委托出席的董事

0名，以通讯表决方式出席会议的董事 0名），缺席会议的董事 0名。本次董事会会议

由董事长刘硕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《2026 年第三季度报告全文》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 4亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案三：《关于拟变更会计师事务所的议案》；

为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构。经履行邀请招标程序并根据中标结果，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案四：《召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；

公司定于 2026年 11月 20日召开公司 2026年第二次临时股东会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。