证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2025-026

许昌远东传动轴股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

（1）会议召开的时间：

*现场会议时间：2025年5月16日上午9:00时；

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午3:00。

（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。

（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。

本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席的情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东543人，代表股份227463313股，占公司有表决权股份总数的31.1498％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份220662013股，占公司有表决权股份总数的30.2184％。通过网络投票的股东531人，代表股份6801300股，占公司有表决权股份总数的0.9314％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东539人，代表股份58285300股，占公司有表决权股份总数的7.9818％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份51484000股，占公司有表决权股份总数的7.0504％。通过网络投票的中小股东531人，代表股份

6801300股，占公司有表决权股份总数的0.9314％。

3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的

北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

1、经审议，与会股东通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意226893113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7493％；反对474100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2084％；弃权

96100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0422％。

中小股东总表决情况：同意57715100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0217％；反对474100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8134％；弃权96100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1649％。

2、经审议，与会股东通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：同意226901113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7528％；反对465600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2047％；弃权

96600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0425％。

中小股东总表决情况：同意57723100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0354％；反对465600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7988％；弃权96600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1657％。

3、经审议，与会股东通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》；

总表决情况：同意226793913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7057％；反对467900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2057％；弃权

201500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0886％。

中小股东总表决情况：同意57615900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8515％；反对467900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8028％；弃权201500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3457％。

4、经审议，与会股东通过了《公司2024年度报告及摘要》；

总表决情况：同意226898313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7516％；反对467900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2057％；弃权

97100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0427％。

中小股东总表决情况：同意57720300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0306％；反对467900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8028％；弃权97100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1666％。

5、经审议，与会股东通过了《公司2024年度利润分配预案》；

总表决情况：同意226943513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7715％；反对441000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1939％；弃权

78800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0346％。

中小股东总表决情况：同意57765500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1082％；反对441000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7566％；弃权78800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1352％。

6、经审议，与会股东通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

总表决情况：同意226747913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6855％；反对610800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2685％；弃权

104600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0460％。

中小股东总表决情况：同意57569900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7726％；反对610800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0479％；弃权104600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1795％。

7、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

总表决情况：同意226772213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6962％；反对591300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2600％；弃权

99800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0439％。

中小股东总表决情况：同意57594200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8143％；反对591300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0145％；弃权99800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1712％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：黄国宝、边雪松

3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席

会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年5月17日