远东传动:董事会决议公告

证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2025-014

许昌远东传动轴股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年4月7日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于

2025年3月27日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事0名，以通讯表决方式出席会议的董事0名），缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《公司2024年度董事会工作报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》；

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案四：《公司2024年度报告及摘要》

2024年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

2024年度报告中的董事、高级管理人员的薪酬政策与方案已经董事会薪酬与考核

委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）及《公司2024年年度报告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案五：《公司2024年度利润分配预案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2025】0011005234号审计报告确认，公司2024年度实现的净利润132204339.36元（母公司），

按10%提取法定公积金13220433.94元，可供分配的净利润118983905.42元（母公司）；

公司2023年末累计可分配净利润1027334084.10元（母公司），2023年度公司分配净利润73022508.20元，2024年末累计未分配利润1073295481.32元（母公司）。

为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：

本次以截止到2024年12月31日公司总股本730225082股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），分配总额109533762.30元（含税）。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案六：《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

保荐机构出具了专项核查报告。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案七：《公司2024年度内部控制自我评价报告》

2024年度内部控制自我评价报告已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》续聘会计师事务所已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案九：《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案十：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，公司拟向各家银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案十一：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案十二：《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

为了进一步增强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定《舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日生效实施。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《舆情管理制度》（2025年4月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案十三：《召开公司2024年度股东大会的议案》公司定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。