证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2026-046

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 9 日收市时持有公司股份的普通股股东

或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件 2，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

（2）公司董事和高级管理人员出席或列席会议；

（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7.会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。

二、会议审议事项备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总提案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 √

3.00 《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

上述议案 1、议案 3已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，议案 2已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 9月 30 日、2026 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的相关公告。

上述议案 1由股东会以特别决议方式审议，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。议案 3为关联交易事项，关联股东山东能源集团新材料有限公司应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并披露表决结果。

三、会议登记

1.出席现场会议登记办法

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人

身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证

明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具

的授权委托书（详见附件 2）。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证复印件。拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2.登记时间：2026 年 11 月 12 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。

3.登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:车俊侠

电子邮箱：798580194@qq.com

邮编:255400

2.会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

3.会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

六、备查文件淄博齐翔腾达化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件 1：网络投票的具体流程

附件 2：授权委托书淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362408”

2.投票简称：“齐翔投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 13 日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按照以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注 表决结果

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

同意 反对 弃权目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 √

3.00 《关于 2027 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东会授权方可参与现场投票。

委托人名称（盖章或签名）： 委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：