证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2025-040

债券代码：128128债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会

议通知于2025年7月21日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2025年7月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避同意聘任孙清涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任总经理的公告》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避同意本次修订《公司章程》的议案。本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登

的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程修订案》。

三、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议。特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2025年7月26日