证券代码:002408证券简称:齐翔腾达公告编号:2025-045

债券代码:128128债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次

会议通知于2025年8月11日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2025年8月22日以现场会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权董事会编制、审核的公司2025年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2025年半年度报告。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权经核查，监事会认为公司本次修订《公司章程》事项符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，有利于促进公司规范运作。监事会同意修订《公司章程》等相关事项。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》同步废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

3、审议通过了《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权同意公司控股子公司齐鲁科力使用自筹资金投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设8000吨/年高性能催化新材料项目的公告》。

4、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权同意公司追加2025年度关联交易额度。该事项尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加确认日常关联交易暨增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会

2025年8月23日