淄博齐翔腾达化工股份有限公司内部控制审计报告

中天恒专审字（2026）第0682号

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内部控制审计报告 1

内部控制审计报告

中天恒专审字（2026）第0682号

淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、齐翔腾达公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是齐翔腾达公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，齐翔腾达公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

（特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国北京

二〇二六年四月八日

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of the Change of Working Unit by a CP同意调出Agre thc holdrto be trnsfered trom

年度检验登记AnnualRenewal Registration

本证书经检验合格·继续有效一年This certificate is valid for another year after

同意调入 11 PAgreethcholder to betransered o

1)M事务所37 CPAs

2002年/0月15 日℃ ly lm /d

证书编号:No.of Certificat 220100541234

批准注册协会Authorizcd Instituleof.CPAs吉林省注册会计师协会

发证日期： 年 月 日Date of Issuance 2001 7y 04 /m 27 d

证书编号: 370100 340012

批准注册协AuthorizedInstitute 会：山东ofCPAs 东省注册金 会计师协会 M

发证日期:Date of Issuance 1999 年 007y 3月22/m P

更务天分十年

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北京中六恒(0分)分7所

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