证券代码:002409证券简称:雅克科技编号:2026-031

江苏雅克科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第七届董

事会第三次会议于2026年7月18日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于2026年7月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事

9名。会议由董事长沈琦先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于三级子公司向其参股公司提供财务资助的议案》。

公司下属三级子公司 UP Chemical Co. Ltd.拟按持股比例向其参股公司KASUS Co. Ltd.提供 528000.00 万韩元（以 2026 年 7 月 28 日韩元汇率中间价1元人民币对韩元216.59元为基准，约合人民币2437.79万元）的财务资助，

用于 KASUS Co. Ltd.公司运营，借款期限为不超过三年，资金占用利息按照年化利率3.00%计算，双方以借款实际使用天数计算。

UP Chemical 向其参股公司 KASUS 提供财务资助，是在不影响其自身正常经营的情况下进行的，是基于 KASUS 运营需要提供的，UP Chemical 和 KASUS 的其他股东按持股比例共同为其提供借款，风险共担，并收取了资金占用相关成本，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

《关于三级子公司向其参股公司提供财务资助的公告》详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

二、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

1特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十九日

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