广联达:2023年度董事会工作报告

广联达科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况

（一）公司整体经营情况

详见《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之四“主营业务分析”。

（二）公司主要财务数据和指标

单位：元本年比上年

2022年2021年

2023年增减

调整前调整后调整后调整前调整后

6552355816552355815562216443.5562216443.1

营业收入（元）6524575067.70-0.42%

2.472.47144

归属于上市公司股东的净966734779.967170402.

115837537.09-88.02%660974286.88660559791.78利润（元）1770归属于上市公司股东的扣

919252904.919688527.

除非经常性损益的净利润54428701.01-94.08%651128119.78650713624.68

3386

（元）

经营活动产生的现金流量1647598521647598521601350833.1601350833.9

636957826.53-61.34%净额（元）0.470.47933

基本每股收益（元/股）0.07020.58660.5869-88.04%0.40270.4025

稀释每股收益（元/股）0.07000.58550.5857-88.05%0.40240.4022

减少14.69

加权平均净资产收益率1.89%16.57%16.58%10.59%10.58%个百分点本年末比上

2022年末2021年末

2023年末年末增减

调整前调整后调整后调整前调整后

10675950410.0115454935311545514651006762614110067259898.

总资产（元）-7.53%

50.949.37.3609

归属于上市公司股东的净631174717063117682985787737027.5787737027.2

5882546802.94-6.80%资产（元）.12.55211

二、报告期公司募集资金使用情况

单位：万元是否本报项目募集资截至期末截至期末是否承诺投资项目已变调整后投项目达到预告期可行金承诺本报告期累计投入投资进度达到和超募资金投更项资总额定可使用状实现性是

投资总投入金额金额(3)＝预计

向目（1）态日期的效否发

额（2）(2)/(1)效益

（含益生重

1部分大变

变化

更）承诺投资项目造价大数据及2023年02不适

否2500024663.931348.0924696.03100.13%0否

AI 应用项目月 28 日用数字项目集成2023年02不适

否4950048821.79938.9249215.63100.81%0否管理平台项目月28日用

BIMDeco 装饰不适

一体化平台项是240003275.503275.5100.00%0否用目

BIM 设计专业 2025 年 04 不适

是21255.9911461.4116727.3678.69%0否软件项目月01日用

BIM 三维图形 2021 年 11 不适

否1754017312.6917531.43101.26%否平台项目月30日用广联达数字建

2023年06不适

筑产品研发及否7546074444.5721466.5270308.6394.44%0否月30日用产业化基地

2020年08不适

偿还公司债券否7850077427.6877427.68100.00%否月31日用

承诺投资项目267202.1259182.2

--27000035214.93----0----小计57

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了8次会议：

会议时间会议届次会议议案1、审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股

2023年1第五届董事会第二票实施第二期解除限售的议案》月9日十九次会议2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票实施第一期解除限售的议案》

1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2、审议通过《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》

3、审议通过《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

2023年3第五届董事会第三5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

月23日十次会议6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

8、审议通过《关于<2022 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

9、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

10、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

211、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

12、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》13、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》14、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》15、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

16、审议通过《关于调整董事津贴的议案》

17、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》18、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

19、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

20、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

21、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

2、审议通过《关于第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2023年4第六届董事会第一

4、审议通过《关于聘请公司战略发展顾问的议案》

月25日次会议

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计监察部负责人的议案》

6、审议通过《关于调整2020年股权激励计划股票期权行权价格及数量的议案》

7、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

2023年8第六届董事会第二2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

月18日次会议3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4、审议通过《关于回购股份方案的议案》

1、审议通过《关于<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2、审议通过《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》

2023年9第六届董事会第三3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关月22日次会议事宜的议案》

4、审议通过《关于提请召开2023年度第一次临时股东大会的议案》2023年10第六届董事会第四1、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划授予限制性股票实施第一期解除月11日次会议限售的议案》

2023年10第六届董事会第五

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

月26日次会议1、审议通过《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股

2023年11第六届董事会第六票激励暨回购注销限制性股票的议案》月24日次会议

2、审议通过《关于提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

（二）股东大会会议执行情况

3报告期内，公司共召开了3次股东大会：

会议时间会议届次会议议案

1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

3、审议通过《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》8、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制

2023年04性股票的议案》

2022年度股东大会月25日9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》10、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

11、审议通过《关于调整董事津贴的议案》

12、审议通过《关于调整监事津贴的议案》

13、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

14、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

15、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》

1、审议通过《关于<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2023年102023年度第一次临2、审议通过《关于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》月12日时股东大会3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》2023年122023年度第二次临1、审议通过《关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股月13日时股东大会票激励暨回购注销限制性股票的议案》

（三）董事会专业委员会履职情况其他履行异议事项委员会召开会提出的重要意见和建成员情况召开日期会议内容职责的情具体情况名称议次数议况（如有）探索碳排放的计量体

听取市场洞察、经

刁志中、袁正系以及标准的建立；

2023年01营分析、资本市场

刚、刘谦、何平、把战投收购和生态孵无无

战略与月14日检视、投资检视汇王爱华、吴佐民化放在一起，投资更可持续报

4加注重体系化

发展委

员会袁正刚、刘谦、听取市场洞察、经探讨数字化的落地；

云浪生、王爱 2023年 04 营分析、资本市场探讨 AI 的技术曲线无无

华、吴佐民、李月16日检视、投资检视汇以及国内外的情况对伟报比

4听取市场洞察、经

探讨了战略落地的组

2023年08营分析、资本市场

织模式支撑；讨论了无无

月12日检视、投资检视汇城市更新的若干议题报

听取市场洞察、经讨论了公司的经营情

2023年11营分析、资本市场况；探讨了关于成本无无

月11日检视、投资检视汇管理的精细化的问题报建议关注适用新的会

2023年012022年年报审计第

计准则所带来的影响无无月10日一次沟通和变化

马永义、郭新

2023年032022年年报审计第建议关注公司内控体

平、刁志中无无月13日二次沟通系的建设和迭代

2023年03审议2022年年度报

审计委发表同意意见无无

6月24日告、续聘事务所

员会

2023年04

审议2023年一季报发表同意意见无无月25日

程林、马永义、2023年08审议2023年半年度发表同意意见无无刘谦月22日报告

2023年10

审议2023年三季报发表同意意见无无月27日各位高管已完成年初

设定目标，绩效考核柴敏刚、马永2023年01审议2021年高管履达标，薪酬发放情况无无义、袁正刚月10日职情况、绩效考核

符合公司相关制度，发表同意意见论证了公司的薪酬标

薪酬与准，建议逐步建立与

2023年09审议2023年员工持

考核委3公司发展阶段相适应无无月20日股计划的议案员会的薪酬体系和激励机

柴敏刚、程林、制袁正刚审议关于2022年限制性股票激励计划

2023年10

限制性股票实施第发表同意意见无无月10日一期解除限售的事项

审议袁正刚、刘谦、

云浪生、王爱华、吴

佐民、李伟、马永

义、柴敏刚、程林作

郭新平、柴敏2023年03

为第六届董事会成发表同意意见无无

刚、刁志中月24日

员的议案，审议王提名委金洪、何平作为第

员会六届监事会成员的议案

审议袁正刚、刘谦、

云浪生、李树剑、汪

马永义、柴敏2023年04少山、李菁华、刘建发表同意意见无无

刚、袁正刚月25日华为公司高级管理人员的议案

四、2024年度工作计划

5详见《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之十一、“公司未来发展的展望”。

广联达科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十五日