证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2024-031

广联达科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2024年4月24日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息

大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2024年4月24日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共53人，代表股份660781953股，占公司有表决权股份总数的39.7971%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）26人，代表股份537190991股，占公司有表决权股份总数的32.3535%；通过网络投票的股东（或股东代表）27人，代表股份123590962股，占公司有表决权股份总数的7.4435%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共43人，代表股份309417071股，占公司有表决权股份总数的18.6353%。

公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

同意660589853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对183700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

本议案为普通决议7事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

独立董事马永义、柴敏刚、程林，就2023年度工作情况向股东大会作了述职报告。

2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

同意660589853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对183700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》；

同意660589853股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反对183700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

同意660581213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对183700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权17040股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过《关于<2024年度预算决算报告>的议案》；

同意660581213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696％；反对183700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权17040股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

同意660609013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对164540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意309244131股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9441％；反对164540股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0532％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

同意646855609股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9831％；反对100940股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0156％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0013％。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

同意652783484股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9853％；反对87300股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0134％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0013％。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意660596953股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对176600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0267％；弃权8400股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

同意645876636股，占出席会议所有股东所持股份的97.7443％；反对12523155股，占出席会议所有股东所持股份的1.8952％；弃权2382162股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东所持股份的0.3605％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

11、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

同意586889899股，占出席会议所有股东所持股份的88.8175％；反对72502484股，占出席会议所有股东所持股份的10.9722％；弃权1389570股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议所有股东所持股份的0.2103％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意235525017股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1189％；反对72502484股，占出席会议的中小股东所持股份的23.4320％；弃权1389570股（其中，因未投票默认弃权8400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4491％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所贾琛律师、刘宜矗律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年度股东大会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于广联达科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。特此公告广联达科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日