证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2024-032

广联达科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年4月

24日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次

会议的通知已于2024年4月19日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事刘谦先生、云浪生先生、王爱华先生、李伟先生，独立董事马永义先生、程林先生以通讯方式参会，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告广联达科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日