广联达:关于修订《公司章程》及配套制度的公告

证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2026-026

广联达科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及配套制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月1日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。《公司章程》的具体修订内容如下：

原章程条款修订后章程条款

第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履

行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的行职务、不履行职务或者董事长授权副董事长时，由副一名董事主持。董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。

持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务员会成员主持。时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主员会成员主持。

持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法持。

继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百零九条公司设董事会，董事会由九名董事第一百零九条公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名，职工代表董组成，设董事长一人，根据需要可设副董事长一人，并事一名。董事长由任职满两届的董事担任，并由董事会设独立董事三人，职工代表董事一人。董事长由任职满以全体董事的过半数选举产生。两届的董事担任，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司副董事长协助董事长工作。

第一百一十条董事会行使下列职权：第一百一十条董事会行使下列职权：

............

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

............第一百一十三条董事会负责审议批准根据《深圳第一百一十三条董事会负责审议批准根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——需予以披露但无需提交公司股东会审议批准的各项交交易与关联交易》规定需予以披露但无需提交公司股东易，董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资会审议批准的各项交易，董事会应当建立严格的审查和项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员会批准。

进行评审，并报股东会批准。

第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行第一百一十五条董事长不能履行职务、不履行职职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。务或者董事长对副董事长有授权的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第一百三十七条董事会设置战略与可持续发展、第一百三十七条董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。依照本章程和董提名与治理、薪酬与考核等其他专门委员会。依照本章事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪定。

酬与考核委员会均由三名董事组成，且独立董事应当过专门委员会成员全部由董事组成，其中提名与治理委员半数并担任召集人；战略与可持续发展委员会由六名董会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，且独立董事事组成，其委员由董事会根据实际情况推选产生，并设应当过半数并担任召集人；战略与可持续发展委员会由召集人一名，召集人由董事长提名、董事会审议通过并六名董事组成，其委员由董事会根据实际情况推选产任命，战略与可持续发展委员会主要职责是对公司长期生，并设召集人一名，召集人由董事长提名、董事会审发展战略、重大投资决策、财务预算以及重大资本运作、议通过并任命，战略与可持续发展委员会主要职责是对可持续发展事项等进行研究并提出建议。公司长期发展战略、重大投资决策、财务预算以及重大资本运作、可持续发展事项等进行研究并提出建议。

第一百三十八条提名委员会负责拟定董事、高级第一百三十八条提名与治理委员会负责拟定董

管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对公司治理会提出建议：相关事项进行研究、建议，并就下列事项向董事会提出（一）提名或者任免董事；建议：

（二）聘任或者解聘高级管理人员；（一）提名或者任免董事；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定（二）聘任或者解聘高级管理人员；

的其他事项。（三）公司治理有关事项；

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的其他事项。

的具体理由，并进行披露。董事会对提名与治理委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与治理委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

二、修订配套制度

公司根据《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》。具体修订内容如下：

《股东会议事规则》修订对照表修订前修订后

第二十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职第二十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职

务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名务、不履行职务或者董事长授权副董事长时，由副董事董事主持。长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。