证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2026-016

广联达科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年4月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息

大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年4月23日9:15-15:00的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东616人，代表股份672129252股，占公司有表决权股份总数的41.0155%。其中：通过现场投票的股东24人，代表股份500366024股，占公司有表决权股份总数的30.5340%。通过网络投票的股东592人，代表股份171763228股，占公司有表决权股份总数的10.4815%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东607人，代表股份402448798股，占公司有表决权股份总数24.5587％。

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

同意669186752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5622%；反对2090340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3110%；弃权852160股（其中，因未投票默认弃权23200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1268%。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

马永义先生、柴敏刚先生、徐井宏先生作为公司独立董事，就2025年度工作情况向股东会作了述职报告。

2、审议通过《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》；

同意670282452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252%；反对1000240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1488%；弃权846560股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

同意670069152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6935%；反对1954240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2908%；弃权105860股（其中，因未投票默认弃权28100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意400388698股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4881％；反对1954240股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4856％；弃权105860股（其中，因未投票默认弃权28100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0263％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意670959452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8260%；反对1027640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1529%；弃权142160股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

同意669810312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6550%；反对2190480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3259%；弃权128460股（其中，因未投票默认弃权26500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

同意637183544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8007%；反对34078348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0702%；弃权867360股（其中，因未投票默认弃权26500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1290%。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

7.01.候选人：选举袁正刚先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：652043904股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。

7.02.候选人：选举刘谦先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：663829616股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。

7.03.候选人：选举王剑先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：664719437股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。

7.04.候选人：选举王爱华先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：656910064股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。7.05.候选人：选举吴立群先生为第七届董事会非独立董事同意股份数：659120213股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。

8、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

8.01.候选人：选举徐井宏先生为第七届董事会独立董事

同意股份数：614766472股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。

8.02.候选人：选举李蓬先生为第七届董事会独立董事

同意股份数：664682983股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。

8.03.候选人：选举王彦超先生为第七届董事会独立董事

同意股份数：664682118股，已获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选有效。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所赵吉奎律师、刘佳汇律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2025年度股东会决议的法律意见书》。

特此公告广联达科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日