证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2026-029

广联达科技股份有限公司

2026年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年6月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息

大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2026年6月23日9:15-15:00的任意时间。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东864人，代表股份657472511股，占公司有表决权股份总数的40.1211%。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份498953431股，占公司有表决权股份总数的30.4477%。通过网络投票的股东844人，代表股份158519080股，占公司有表决权股份总数的9.6733%。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东853人，代表股份387677157股，占公司有表决权股份总数23.6573％。

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意640396420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4028%；反对16553231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5177%；弃权522860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795%。

中小股东总表决情况：

同意370601066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5953%；反对16553231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2698%；弃权522860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1349%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意640399920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4033%；反对16545531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5165%；弃权527060股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

中小股东总表决情况：

同意370604566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5962%；反对16545531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2679%；弃权527060股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1360%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：同意640420120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4064%；反对16522531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5130%；弃权529860股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806%。

中小股东总表决情况：

同意370624766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6014%；反对16522531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2619%；弃权529860股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1367%。

本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所赵吉奎律师、刘佳汇律师列席本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、2026年度第一次临时股东会决议；

2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2026年度第一次临时股东会决议的法律意见书》。

特此公告广联达科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日