证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2025-036

广联达科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2025年4月28日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息

大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2025年4月28日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。

2、会议出席情况

股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东806人，代表股份921465106股，占公司有表决权股份总数的56.1033％。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份543514119股，占公司有表决权股份总数的33.0918％。通过网络投票的股东779人，代表股份377950987股，占公司有表决权股份总数的23.0115％。

中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东794人，代表股份570649564股，占公司有表决权股份总数的34.7439％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：

1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

同意921085826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对311400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权67880股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏向股东大会作了述职报告。

2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；

同意921081226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583％；反对308600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃权75280股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》；

同意921059426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560％；反对257600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％；弃权148080股（其中，因未投票默认弃权76700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

同意921077926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对263500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权123680股（其中，因未投票默认弃权55800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过《关于<2025年度预算报告>的议案》；

同意921081526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584％；反对260400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283％；弃权123180股（其中，因未投票默认弃权55400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；

同意921066026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567％；反对267500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％；弃权131580股（其中，因未投票默认弃权55400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意570250484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9301％；反对267500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0469％；弃权131580股（其中，因未投票默认弃权55400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0231％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

同意825351564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5695％；反对95982462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4163％；弃权131080股（其中，因未投票默认弃权56400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意474536022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1572％；反对95982462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8199％；弃权131080股（其中，因未投票默认弃权56400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0230％。

本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所张宗珍律师、赵吉奎律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、2024年度股东大会决议；

2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告广联达科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日