证券代码：002411 证券简称：*ST必康 公告编号：2023-091
延安必康制药股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年5月25日（星期四）下午14:00开始
网络投票时间为：2023年5月25日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023年5月25日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下
午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月
25日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：陕西省商洛市山阳县十里街道办事处必康药厂会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩文雄先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。
1二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计415名，所持（代表）股份数
641682763股，占公司有表决权股份总数的41.8775％。
其中，参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共412名，所持（代表）股份数27425381股，占公司有表决权股份总数的1.7898％。
公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人3名，所持（代表）股份数614257382股，占公司有表决权股份总数的40.0877％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共412名，所持（代表）股份数27425381股，占公司有表决权股份总数的1.7898％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意615297444股，占出席会议所有股东所持股份的95.8881％；
反对26365319股，占出席会议所有股东所持股份的4.1088％；弃权20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1040062股，占出席会议中小股东所持股份的3.7923％；反对26365319股，占出席会议中小股东所持股份的96.1347％；
弃权20000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意615262444股，占出席会议所有股东所持股份的95.8827％；
反对26300419股，占出席会议所有股东所持股份的4.0987％；弃权119900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1005062股，占出席会议中小股东所
2持股份的3.6647％；反对26300419股，占出席会议中小股东所持股份的95.8981％；
弃权119900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4372％。
3、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意615262444股，占出席会议所有股东所持股份的95.8827％；
反对26400319股，占出席会议所有股东所持股份的4.1142％；弃权20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1005062股，占出席会议中小股东所持股份的3.6647％；反对26400319股，占出席会议中小股东所持股份的96.2624％；
弃权20000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％。
4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意614850412股，占出席会议所有股东所持股份的95.8184％；
反对26812351股，占出席会议所有股东所持股份的4.1784％；弃权20000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意593030股，占出席会议中小股东所持股份的2.1623％；反对26812351股，占出席会议中小股东所持股份的97.7647％；
弃权20000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0729％。
5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》；
表决结果：同意615110412股，占出席会议所有股东所持股份的95.8590％；
反对26539951股，占出席会议所有股东所持股份的4.1360％；弃权32400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意853030股，占出席会议中小股东所持股份的3.1104％；反对26539951股，占出席会议中小股东所持股份的96.7715％；
弃权32400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1181％。
6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果：同意614881812股，占出席会议所有股东所持股份的95.8233％；
反对26727351股，占出席会议所有股东所持股份的4.1652％；弃权73600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意624430股，占出席会议中小股东所持股份的2.2768％；反对26727351股，占出席会议中小股东所持股份的97.4548％；
弃权73600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2684％。
3四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证，并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、延安必康制药股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十六日
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