证券代码：002412证券简称：汉森制药公告编号：2025-027

湖南汉森制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。

2．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室

4．会议召集人：公司董事会

2025年10月24日召开的第六届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。

5．会议主持人：公司董事长兼总裁刘正清先生

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）股东出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共102人，代表有表决权的股份数为221226929股，占公司有表决权总股份的43.9640%。其中：

1．现场会议

-1-出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为219146189股，占公司有表决权总股份的43.5505%。

2．网络投票

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共100人，代表有表决权的股份数为2080740股，占公司有表决权总股份的0.4135%。

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（二）本次股东大会审议通过了以下提案：

1.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22108425999.93551177700.0532249000.0113

其中：193807093.14331177705.6600249001.1967中小股东表决情况

2.审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

本议案采用逐项表决方式，审议通过了公司部分管理制度的修订版。具体如下：

2.01审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22102855999.91031177700.0532806000.0364

其中：188237090.46641177705.6600806003.8736中小股东表决情况

本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：

-2-同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22081725999.81481177700.05322919000.1319

其中：167107080.31131177705.660029190014.0287中小股东表决情况

本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果如下：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22081725999.81481180700.05342916000.1318

其中：167107080.31131180705.674429160014.0142中小股东表决情况

2.04审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果如下：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22076215999.78993790700.1713857000.0387

其中：161597077.663237907018.2180857004.1187中小股东表决情况

2.05审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果如下：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22076215999.78993290700.14871357000.0613

其中：161597077.663232907015.81501357006.5217中小股东表决情况

2.06审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果如下：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22076715999.79223790700.1713807000.0365

其中：162097077.903537907018.2180807003.8784中小股东表决情况

-3-2.07审议并通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》，表决结果如下：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22076755999.79243287700.14861306000.0590

其中：162137077.922832877015.80061306006.2766中小股东表决情况

2.08审议并通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，表决结果如

下：

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22081725999.81483290700.1487806000.0364

其中：167107080.311332907015.8150806003.8736中小股东表决情况

3.审议并通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》

同意反对弃权股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）

总表决情况22076755999.79241677700.07582916000.1318

其中：162137077.92281677708.063029160014.0142中小股东表决情况

注：上述议案表决结果中，总表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东大会所有股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的比例；中小股东表决情况中同意、反对、弃权所占比例为出席本次股东大会中小股东相应表决意见总有效表决权股份数占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例；弃权股数包含因未投票默认弃权股数。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：梁爽刘中明

（三）结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》-4-的规定，合法、有效。”四、备查文件

（一）湖南汉森制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

（二）关于湖南汉森制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书湖南汉森制药股份有限公司董事会

2025年11月14日