雷科防务:关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2025-028

债券代码：124012债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定部分公司治理制度的相关议案。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，同时修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会并修订<公司章程>的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》

的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

修订后的《公司章程》及本次《公司章程修正案》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1二、修订、制定部分公司治理制度的情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步修订和制定，具体制度清单如下：

是否提交股

序号制度名称修订/制定东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3关联交易管理制度修订否

4投资决策管理制度修订否

5信息披露事务管理制度修订否

6重大信息内部报告和保密制度修订否

7内幕信息知情人登记管理制度修订否

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及

8修订否

其变动管理制度