雷科防务:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2026-018

北京雷科防务科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日（周五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00公司2025年度财务决算报告非累积投票提案√

3.00公司2025年年度报告及报告摘要非累积投票提案√

4.00公司2025年度利润分配预案非累积投票提案√

关于确定公司2026年授信额度及担保额度

5.00非累积投票提案√

的议案

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方

6.00非累积投票提案√

案的议案关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

7.00非累积投票提案√

向特定对象发行股票的议案上述提案已经公司2026年4月17日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案6需有利害关系的关联股东回避表决，且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。上述提案7为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，上述议案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

的表决单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月7日（周四）上午9:00至11:00；下午

13:00至16:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出

席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复

印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

公司不接受电话方式办理登记。参会股东食宿及交通费用自理。

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（三）联系方式

联系电话：010-68916588

传真号码：010-68916700-6759

联系人：鲁建峰

邮政编码：100097通讯地址：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会

2026年04月17日附件一

北京雷科防务科技股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362413”，投票简称为“雷科投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二北京雷科防务科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）_______________出席北京雷科防务科技股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年

度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案提案名称备注表决意见编码该列打勾

总议案：除累积投票提案外的所有提

100的栏目可同意反对弃权

案以投票非累积投票提案

1.00公司2025年度董事会工作报告√

2.00公司2025年度财务决算报告√

3.00公司2025年年度报告及报告摘要√