证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2025-006

债券代码：124012债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币-396034606.97元，截至2024年12月31日，公司未分配利润-942821514.60元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体如下：

本年度上年度上上年度项目

（2024年度）（2023年度）（2022年度）现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）011046567.400归属于上市公司股东的净利

-396034606.97-443005460.44-935397213.62润（元）合并报表本年度末累计未分

-942821514.60

配利润（元）母公司报表本年度末累计未

22241129.59

分配利润（元）上市是否满三个完整会计年是度最近三个会计年度累计现金

0

分红总额（元）最近三个会计年度累计回购

11046567.40

注销总额（元）最近三个会计年度平均净利

-591479093.68润（元）最近三个会计年度累计现金

11046567.40

分红及回购注销总额（元）

是否触及《股票上市规则》否。公司最近一个会计年度即2024年度净利润为负值，且第9.8.1条第（九）项规定合并报表年度末未分配利润为负值，因此未触及《股票上的可能被实施其他风险警示市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风情形险警示情形。

2、公司回购注销股份情况说明

公司于2018年11月至2019年11月期间通过股票回购专用证券账户以集中

竞价交易方式回购公司股份共计27454780股，支付的总金额为160007645.06元（含交易费用），回购单价为5.83元/股。具体情况见公司2019年11月8日披露的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-086）。上述回购股份用于股权激励及员工持股计划实施后，公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1894780股。经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，同意对剩余的回购库存股份的用途进行变更为“用于全部注销以减少注册资本”。上述

1894780股回购股份的注销手续已于2023年2月8日办理完成。具体情况见公司2023年2月10日披露的《关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-004）。按回购单价5.83元/股计算，该次回购注销金额为11046567.40元。

四、关于2024年度不进行利润分配的合理性说明根据《公司章程》第一百五十七条关于公司利润分配政策的相关规定：“2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实现现金分红不会影响后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）公司该年度经营性现金流为正值；

（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（5）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）”。

鉴于公司2024年度净利润为负值，且合并报表年度末未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，从公司实际情况、市场环境特征出发，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，董事会拟定2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，符合《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、监事会意见

监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报；不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第二次会议决议；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2025BJAG1B0268）。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会

2025年4月18日