高德红外:关于制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：002414证券简称：高德红外公告编号：2024-013

武汉高德红外股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，第六届监事会第四次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司监管指

引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》等20项公司治理制度部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘管理办法》《累积投票制实施细则》。本次具体制定和修订的制度如下：

是否提交股东序号制度名称类型大会审议

1会计师事务所选聘管理办法制定否

2独立董事专门会议工作制度制定是

3累积投票制实施细则制定是

4股东大会议事规则修订是

5监事会议事规则修订是

6董事会议事规则修订是

7关联交易决策制度修订是8对外担保制度修订是

9利润分配管理制度修订是

10独立董事工作制度修订是

11对外投资制度修订否

12总经理工作细则修订否