证券代码：002414证券简称：高德红外公告编号：2024-016
武汉高德红外股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年5月9日召
开2023年年度股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年5月6日（星期一）
7、出席对象：
（1）2024年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德
红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案（除累积投票提案外的所有提案）√
非累积投票议案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年年度报告全文及摘要》√
4.00《2023年度财务决算报告》√
5.00《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》√
6.00《关于2023年度监事薪酬的议案》√
7.00《关于公司2023年度利润分配的预案》√
√作为投票对象
8.00关于制定及修订部分公司治理制度的议案（需逐项表决）的子议案数：
（9）
8.01独立董事专门会议工作制度√
8.02股东大会议事规则√
8.03监事会议事规则√
8.04董事会议事规则√
8.05关联交易决策制度√8.06对外担保制度√
8.07累积投票制实施细则√
8.08利润分配管理制度√
8.09独立董事工作制度√
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
10.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√
公司独立董事将在年度股东大会上述职。
以上提案的相关内容已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四
次会议审议通过，具体内容详见2024年4月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次会议决议公告》《第六届监事会第四次会议决议公告》。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会议案8为逐项表决，议案8.02、议案8.03、议案8.04和议案
10.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2024年5月7日（上午9:00—11:00，下午14:00—17:00）。
3、登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室
联系人：张锐、胡旭
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298289
2、与会股东住宿费和交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、相关附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书特此通知。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇二四年四月十五日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362414”，投票简称为：
“高德投票”；
2、本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月9日9:15，结束时间为
2024年5月9日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公
司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托书签发日期：
委托人持股数：委托有效期：
提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《2023年度董事会工作报告》√
2.00《2023年度监事会工作报告》√
3.00《2023年年度报告全文及摘要》√
4.00《2023年度财务决算报告》√
5.00《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》√
6.00《关于2023年度监事薪酬的议案》√
7.00《关于2023年度利润分配的预案》√关于制定及修订部分公司治理制度的议案（需逐项
8.00√作为投票对象的子议案数：（9）
表决）
8.01独立董事专门会议工作制度√
8.02股东大会议事规则√
8.03监事会议事规则√
8.04董事会议事规则√8.05关联交易决策制度√
8.06对外担保制度√
8.07累积投票制实施细则√
8.08利润分配管理制度√
8.09独立董事工作制度√
9.00《关于续聘会计师事务所的议案》√
10.00《关于修订〈公司章程〉的议案》√
