高德红外:关于制定及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：002414证券简称：高德红外公告编号：2025-036

武汉高德红外股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性

文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述调整情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等22项公司治理制度部分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次具体制定和修订的制度如下：

是否提交股东序号制度名称类型大会审议

1防范控股股东及关联方资金占用管理制度制定否

2董事和高级管理人员离职管理制度制定否

3信息披露暂缓与豁免管理制度制定否

4董事、高级管理人员薪酬管理制度制定是

5独立董事专门会议工作制度修订是

6累积投票制实施细则修订是

7股东会议事规则修订是

8董事会议事规则修订是9关联交易决策制度修订是

10对外担保制度修订是

11利润分配管理制度修订是

12独立董事工作制度修订是