证券代码：002415证券简称：海康威视公告编号：2025-024号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月9日15:00。

（2）网络投票时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2025年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为9233198326股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为45539119股，回购股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为9187659207股。

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共2939名，代表股份

6361542870股，占公司享有表决权股份总数的69.2401%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）2931名，代表股份763559786股，占公司享有表决权股份总数的8.3107%。

（1）出席现场会议的股东及股东代理人31名，代表股份5358855502股，占公司享有表决权股份总数的58.3267%；

（2）通过网络投票的股东及股东代理人2908名，代表股份1002687368股，占公司享有表决权股份总数的10.9134%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员，见证律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

总表决结果：同意6360029930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762％；反对915840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％；弃权597100股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％。

中小股东总表决结果：同意762046846股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8019％；反对915840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1199％；弃权597100股（其中，因未投票默认弃权8000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0782％。

2、审议通过了《董事会2024年年度工作报告》；

总表决结果：同意6359972330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9753％；反对948840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；弃权621700股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决结果：同意761989246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7943％；反对948840股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1243％；弃权621700股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0814％。

3、审议通过了《监事会2024年年度工作报告》；

总表决结果：同意6359920330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9745％；反对997940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权624600股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决结果：同意761937246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7875％；反对997940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1307％；弃权624600股（其中，因未投票默认弃权17600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0818％。

4、审议通过了《2024年年度财务决算报告》；

总表决结果：同意6359987330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9755％；反对931240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146％；弃权624300股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098％。

中小股东总表决结果：同意762004246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7963％；反对931240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1220％；弃权624300股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0818％。

5、审议通过了《2024年年度利润分配预案》；

总表决结果：同意6359987580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9756％；反对947940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；弃权607350股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％。

中小股东总表决结果：同意762004496股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7963％；反对947940股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1241％；弃权607350股（其中，因未投票默认弃权19800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0795％。

6、审议通过了《2024年年度内部控制评价报告》；

总表决结果：同意6359866930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9737％；反对1047340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％；弃权628600股（其中，因未投票默认弃权26600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。

中小股东总表决结果：同意761883846股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7805％；反对1047340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1372％；弃权628600股（其中，因未投票默认弃权26600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0823％。

7、审议通过了《关于公司2024年年度董事薪酬的议案》；

总表决结果：同意6203271081股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9640％；反对1430340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230％；弃权806350股（其中，因未投票默认弃权31000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小股东总表决结果：同意761323096股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7071％；反对1430340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1873％；弃权806350股（其中，因未投票默认弃权31000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1056％。

关联股东胡扬忠、徐鹏已按规定回避表决。8、审议通过了《关于2025年聘请会计师事务所的议案》；

总表决结果：同意6359829230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9731％；反对1069440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0168％；弃权644200股（其中，因未投票默认弃权30100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。

中小股东总表决结果：同意761846146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7756％；反对1069440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1401％；弃权644200股（其中，因未投票默认弃权30100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0844％。

9、审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

总表决结果：同意1347460884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3296％；反对19823055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4466％；弃权3067500股（其中，因未投票默认弃权30100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238％。

中小股东总表决结果：同意740669231股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0021％；反对19823055股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5961％；弃权3067500股（其中，因未投票默认弃权30100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.4017％。

关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技

集团公司第五十二研究所、杭州璞康股权投资合伙企业（有限合伙）、龚虹嘉、徐鹏已按规定回避表决。

10、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

总表决结果：同意6359720730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9714％；反对1167740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权654400股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103％。中小股东总表决结果：同意761737646股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7614％；反对1167740股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1529％；弃权654400股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0857％。

11、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

总表决结果：同意6359305530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9648％；反对1439040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0226％；弃权798300股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东总表决结果：同意761322446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7070％；反对1439040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1885％；弃权798300股（其中，因未投票默认弃权24400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1046％。

该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》。

总表决结果：同意6339693265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6565％；反对19135963股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3008％；弃权2713642股（其中，因未投票默认弃权1035700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0427％。

中小股东总表决结果：同意741710181股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1385％；反对19135963股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5062％；弃权2713642股（其中，因未投票默认弃权1035700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.3554％。

三、律师出具的法律意见国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、张艺潆见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2024年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

2025年5月10日