国浩律师（杭州）事务所

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杭州海康威视数字技术股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2号、15号国浩律师楼 邮编：310008

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二〇二五年五月国浩律师（杭州）事务所法律意见书

国浩律师（杭州）事务所关于杭州海康威视数字技术股份有限公司

2024年年度股东大会之

法律意见书

致：杭州海康威视数字技术股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受杭州海康威视数字技术

股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州海康威视数字技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会

1国浩律师（杭州）事务所法律意见书

议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2025年4月17日以现场会议方式召开公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2、公司董事会已于2025年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、

会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1、公司本次股东大会现场会议于2025年5月9日下午15:00在杭州市滨江

区物联网街518号海康威视公司会议室召开，由公司董事长胡扬忠先生主持。

2国浩律师（杭州）事务所法律意见书

2、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月

9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统的投票时间为2025年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至2025年4月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登

记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人31名，代表有表决权的公司股份数5358855502股，占公司有表决权股份总数的58.3267%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的

网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共2908名，代表有表决权的公司股份数1002687368股，占公司有表决权股份总数的10.9134%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计2939名，代表有表决权的公司股份数6361542870股，占公司有表决权股份总数的69.2401%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计2931名，拥有及代表的股份数763559786股，占公司有表决权股份总数的8.3107％。

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（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、部分高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东大会的资格。本次股东大会出席、列席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

1、《2024年年度报告及其摘要》；

2、《董事会2024年年度工作报告》；

3、《监事会2024年年度工作报告》；

4、《2024年年度财务决算报告》；

5、《2024年年度利润分配预案》；

6、《2024年年度内部控制评价报告》；

7、《关于公司2024年年度董事薪酬的议案》；

8、《关于2025年聘请会计师事务所的议案》；

9、《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

10、《关于申请综合授信额度的议案》；

11、《关于为子公司提供担保的议案》；

12、《关于为子公司提供财务资助的议案》；

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会

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按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、监事和本所律师

进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：同意6360029930股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9762%；反对915840股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0144%；弃权597100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0094%。

2、《董事会2024年年度工作报告》

表决情况：同意6359972330股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9753%；反对948840股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0149%；弃权621700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%。

3、《监事会2024年年度工作报告》

表决情况：同意6359920330股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9745%；反对997940股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0157%；弃权624600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%。

4、《2024年年度财务决算报告》

表决情况：同意6359987330股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9755%；反对931240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0146%；弃权624300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0098%。

5、《2024年年度利润分配预案》

表决情况：同意6359987580股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9756%；反对947940股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0149%；弃权607350股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0095%。

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6、《2024年年度内部控制评价报告》

表决情况：同意6359866930股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9737%；反对1047340股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0165%；弃权628600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。

7、《关于公司2024年年度董事薪酬的议案》

表决情况：同意6203271081股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9640%；反对1430340股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0230%；弃权806350股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0130%。

8、《关于2025年聘请会计师事务所的议案》

表决情况：同意6359829230股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9731%；反对1069440股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0168%；弃权644200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0101%。

9、《关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意1347460884股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.3296%；反对19823055股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

1.4466%；弃权3067500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2238%。

10、《关于申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意6359720730股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9714%；反对1167740股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0184%；弃权654400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0103%。

11、《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意6359305530股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9648%；反对1439040股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.0226%；弃权798300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0125%。

12、《关于为子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意6339693265股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6565%；反对19135963股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

0.3008%；弃权2713642股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0427%。

本次股东大会审议的议案11为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意即通过，其他议案为普通决议事

6国浩律师（杭州）事务所法律意见书项。本次股东大会审议的议案7、议案9涉及关联交易，关联股东已回避表决。

本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决结果进行了单独计票。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

杭州海康威视数字技术股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

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