证券代码：002415证券简称：海康威视公告编号：2025-035号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）

第六届董事会第七次会议，于2025年9月2日以传真、电子邮件及专人送达方

式向全体董事发出书面通知，于2025年9月5日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》；

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度，本公司母公司实现净利润4848758041.57元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润44480765952.49元，减去2024年度实际现金分红6430241489.00元，截止2025年6月30日，母公司可供股东分配的利润42899282505.06元，合并报表中可供股东分配的利润为60187021251.83元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为42899282505.06元。

同意以公司未来实施2025年中期分红方案的股权登记日的总股本减去公司

回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于2025年中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

公司对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，并将该议事规则名称变更为《股东会议事规则》，《股东会议事规则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《董事会议事规则（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《独立董事工作制度（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。六、以 9票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外投资管理制度（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《对外担保管理制度（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关联交易管理制度（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《授权管理制度（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《核心员工跟投创新业务管理办法（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。《募集资金管理制度（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

《董事会审计委员会工作细则（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

同意修订《总经理工作细则》。

《总经理工作细则（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

同意修订《董事会秘书工作细则》。

《董事会秘书工作细则（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<外汇套期保值管理制度>的议案》；

同意修订《外汇套期保值管理制度》。

《外汇套期保值管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意修订《内部审计制度》。

《内部审计制度（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。十七、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

同意修订《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

同意修订《内幕信息知情人管理制度》。

《内幕信息知情人管理制度（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

同意修订《投资者关系管理制度》。

《投资者关系管理制度（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

同意修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分内容进行修订，并将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

（2025年 9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

同意修订《控股股东、实际控制人行为规范》。

《控股股东、实际控制人行为规范（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二十二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会

2025年9月6日