康盛股份:董事会决议公告

证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2025-010

浙江康盛股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年4月

15日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议

于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中俞波先生、李在军先生、于良耀先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

●表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

●表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

2024年度，公司第六届董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》

和《公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的规定，履行董事会相关职责，切实维护公司及股东的合法权益。董事会就2024年度履职情况作出了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见《2024年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”部分相关内容。独立董事俞波先生、李在军先生和于良耀先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交至2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

●表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

2024年度，公司实现营业收入261554.81万元，归属于上市公司股东的净

利润为-9830.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-

11155.44万元，基本每股收益为-0.0865元/股。截至2024年12月31日，公司

总资产为309626.33万元，归属于上市公司股东的所有者权益为142243.69万元。

上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

●表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。