证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2026-045

天虹数科商业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于

2026年9月29日以通讯形式召开，会议通知已于2026年9月24日以书面及电子邮件

方式发送全体董事、高级管理人员以及董事会秘书。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司注销浙江天虹百货有限公司的议案》

因公司全资子公司浙江天虹百货有限公司（以下简称“浙江天虹”）已无实际业务，为更好地整合公司内部资源，董事会同意公司注销浙江天虹，并授权经理层办理该子公司的清算、注销等相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司全资子公司公开挂牌转让资产的议案》

同意公司全资子公司厦门市天虹商场有限公司（以下简称“厦门天虹”）通

过产权交易所挂牌方式转让其持有的厦门大西洋天虹门店物业资产，挂牌转让价格为 17600 万元（含增值税），并提请股东会授权经理层办理本次资产转让相关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理资产过户手续等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《公司全资子公司公开挂牌转让资产的公告》（2026-046）。

（三）会议审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-047）。

三、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二○二六年九月三十日