毅昌科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：002420证券简称：毅昌科技公告编号：2026-028

广州毅昌科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至2026年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29

号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合

1的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长宁红涛先生

6.召开会议的通知刊登在2026年4月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

8.公司独立董事在本次股东会上作了2025年年度述职，述职报

告全文已于2026年4月25日发布于巨潮资讯网。

（二）会议出席情况：

1.通过现场和网络投票的股东114人，代表股份115468060股，

占公司有表决权股份总数的28.0746%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份113084460股，占公司有表决权股份总数的27.4951%。

（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东及股东代表106人，代表股份2383600股，占公司有表决权股份总数的0.5795%。

（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共108人，代表股份8491960股，占公司有表决权股份总数的2.0647%。

2.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。广东南国德

赛律师事务所韦维律师和汤晴律师列席本次股东会进行见证，并出具

2了法律意见书。

三、提案审议和表决情况：

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了

以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意114443660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1128%；反对904600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7834%；弃权119800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7467560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9368%；反对904600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6524%；弃权119800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4107%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意114396660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0721%；反对951600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8241%；弃权119800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%。

其中中小投资者的表决情况如下：

3同意7420560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的87.3834%；反对951600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2059%；弃权119800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4107%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%。

其中中小投资者的表决情况如下：

1.4107%。

本议案获得通过。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意114425360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0970%；反对920900股，占出席本次股东会有效表决4权股份总数的0.7975%；弃权121800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1055%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7449260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7213%；反对920900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8444%；弃权121800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4343%。

本议案获得通过。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%。

其中中小投资者的表决情况如下：

1.4107%。

本议案获得通过。

（六）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

5关联股东已回避表决。

表决结果：同意9032360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8138%；反对947800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.4245%；弃权76600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7617%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7467560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9368%；反对947800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1611%；弃权76600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9020%。

本议案获得通过。

（七）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意114442660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1120%；反对1020800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8841%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7466560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9250%；反对1020800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0208%；弃权4600股（其中，因未投票默认

6弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0542%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

（八）审议通过《关于2026年度向融资机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意114443660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1128%；反对1019400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8828%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7467560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9368%；反对1019400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0043%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0589%。

本议案获得通过。

（九）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备、核销坏账及核销负债的议案》

表决结果：同意114792360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4148%；反对670300股，占出席本次股东会有效表决7权股份总数的0.5805%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7816260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0431%；反对670300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8933%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

本议案获得通过。

（十）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果：同意114793860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4161%；反对668800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5792%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7817760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0607%；反对668800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8757%；弃权5400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》关联股东已回避表决。

8同意111859760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2625%；反对711700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.6316%；弃权119400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7660860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2131%；反对711700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3809%；弃权119400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4060%。

本议案获得通过。

（十二）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意114049360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7713%；反对1296900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1232%；弃权121800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1055%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7073260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2936%；反对1296900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2721%；弃权121800股（其中，因未投票默

9认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4343%。

本议案获得通过。

（十三）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联股东已回避表决。

表决结果：同意112448260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4181%；反对1669300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4610%；弃权138100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1209%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意6684560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7163%；反对1669300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6574%；弃权138100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6262%。

本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决结果：同意114894560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5033%；反对453700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3929%；弃权119800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%。

10其中中小投资者的表决情况如下：

同意7918460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2466%；反对453700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3427%；弃权119800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4107%。

本议案获得通过。

（十五）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的部分限制性股票的议案》

表决结果：同意114869660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4818%；反对477600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4136%；弃权120800股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意7893560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9533%；反对477600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6241%；弃权120800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4225%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

四、律师见证情况：

11本次股东会由广东南国德赛律师事务所韦维律师和汤晴律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

五、备查文件目录：

（一）广州毅昌科技股份有限公司2025年年度股东会决议。

（二）广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

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